Politique de lutte contre le blanchiment
Il s’agit de la version en vigueur — le texte même que chaque client accepte lors de son inscription sur la plateforme.
1Notre engagement
La Société s'engage à empêcher l'utilisation de ses services à des fins de blanchiment, de financement du terrorisme ou de toute activité illicite, et applique des procédures de vérification et une surveillance continue des opérations.
2Vigilance à l'égard du client
Les retraits ne sont activés qu'après vérification complète de l'identité et de l'adresse. Nous pouvons demander l'origine des fonds ou du patrimoine pour les opérations importantes ou inhabituelles.
Nous refusons les comptes anonymes ou enregistrés sous prête-nom.
3Politique du même moyen
Les retraits sont effectués exclusivement vers le moyen de paiement du dépôt et au nom du titulaire. Cette politique empêche l'usage des comptes comme canal de transfert de fonds.
4Surveillance et déclaration
Les opérations sont surveillées automatiquement et manuellement afin de détecter les schémas suspects. En cas de soupçon, nous pouvons geler le compte et le déclarer à l'autorité compétente sans préavis lorsque la loi interdit un tel préavis.
5Conservation des registres
Les registres d'identité et d'opérations sont conservés pendant la durée imposée par la réglementation et mis à disposition des autorités sur demande légale.