Политика противодействия отмыванию средств
Это действующая редакция документа — тот же текст, который принимает каждый клиент при регистрации на платформе.
1Наше обязательство
Компания обязуется не допускать использования своих услуг для отмывания денег, финансирования терроризма или иной противоправной деятельности и применяет процедуры проверки и постоянный мониторинг операций.
2Проверка клиента
Вывод средств не активируется до полного подтверждения личности и адреса. По крупным или необычным операциям мы вправе запросить источник средств или источник благосостояния.
Мы отказываемся работать с анонимными счетами и счетами, оформленными на подставных лиц.
3Принцип того же способа
Вывод осуществляется исключительно тем платёжным способом, которым было выполнено пополнение, и на имя владельца счёта. Это исключает использование торговых счетов как канала перемещения средств.
4Мониторинг и уведомление
Операции отслеживаются автоматически и вручную на предмет подозрительных схем. При возникновении подозрений мы вправе заморозить счёт и уведомить компетентный орган без предварительного извещения там, где закон такое извещение запрещает.
5Хранение записей
Записи о личности и операциях хранятся в течение установленного регулированием срока и предоставляются надзорным органам по законному запросу.