Richtlinie zur Geldwäschebekämpfung
Dies ist die geltende Fassung — derselbe Text, dem jeder Kunde bei der Registrierung auf der Plattform zustimmt.
1Unsere Verpflichtung
Das Unternehmen verpflichtet sich, die Nutzung seiner Dienste für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstige rechtswidrige Aktivitäten zu verhindern, und wendet Verifizierungsverfahren sowie laufende Transaktionsüberwachung an.
2Kundensorgfaltspflichten
Auszahlungen werden erst nach vollständiger Identitäts- und Adressprüfung freigeschaltet. Bei großen oder ungewöhnlichen Transaktionen können wir Herkunft der Mittel oder des Vermögens verlangen.
Wir lehnen anonyme Konten oder Konten auf Strohmannnamen ab.
3Grundsatz des gleichen Weges
Auszahlungen erfolgen ausschließlich auf den zur Einzahlung genutzten Zahlungsweg und auf den Namen des Kontoinhabers. Dies verhindert die Nutzung von Handelskonten als Kanal zur Geldverschiebung.
4Überwachung und Meldung
Transaktionen werden automatisch und manuell auf verdächtige Muster überwacht. Bei Verdacht können wir das Konto einfrieren und der zuständigen Behörde melden, ohne Vorankündigung, sofern das Gesetz eine solche untersagt.
5Aufbewahrung
Identitäts- und Transaktionsunterlagen werden für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum aufbewahrt und Aufsichtsbehörden auf rechtmäßiges Ersuchen zur Verfügung gestellt.