Kara Para Aklamayla Mücadele Politikası
Bu, belgenin yürürlükteki sürümüdür — her müşterinin platforma kaydolurken kabul ettiği metnin aynısıdır.
1Taahhüdümüz
Şirket, hizmetlerinin kara para aklama, terörün finansmanı veya herhangi bir hukuka aykırı faaliyette kullanılmasını önlemeyi taahhüt eder ve doğrulama prosedürleri ile sürekli işlem izlemesi uygular.
2Müşteri özen yükümlülüğü
Kimlik ve adres doğrulaması tamamlanmadan çekim etkinleştirilmez. Büyük veya olağan dışı işlemlerde fon kaynağı veya servet kaynağı talep edebiliriz.
Anonim hesaplarla veya temsilci adlarla kayıtlı hesaplarla çalışmayı reddederiz.
3Aynı yöntem politikası
Çekimler yalnızca yatırmada kullanılan ödeme yöntemine ve hesap sahibinin adına yapılır. Bu politika işlem hesaplarının para taşıma kanalı olarak kullanılmasını önler.
4İzleme ve bildirim
İşlemler şüpheli örüntüler için otomatik ve elle izlenir. Şüphe doğduğunda hesabı dondurabilir ve hukukun bildirimi yasakladığı hâllerde önceden haber vermeksizin yetkili makama bildirimde bulunabiliriz.
5Kayıtların saklanması
Kimlik ve işlem kayıtları mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklanır ve yasal talep üzerine denetim makamlarına sunulur.